The best Side of Reato di riciclaggio

The best Side of Reato di riciclaggio

Blog Article

Il riciclaggio è un delitto plurioffensivo, in quanto non offende unicamente l’ambito patrimoniale, ma provoca anche danni all’economia e lesioni al mercato. In aggiunta:

Abbiamo owing casi: a) se l’autore del reimpiego è consapevole che il denaro, i beni o le altre utilità siano stati già oggetto di ripulitura da parte di altri soggetti, la sua condotta, pur potendo perseguire anche il high-quality di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita dei profitti dal reato, in aggiunta all’attività già posta in essere da altri (per così dire a rinforzo), è più facilmente inquadrabile nell’ambito del reimpiego visto che il riciclaggio è stato già commesso da altri e lui ne è consapevole;

ha una portata residuale rispetto alla ricettazione e al riciclaggio come si desume, for each l’appunto, dalla già citata clausola «fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis»;

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato for every evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o for every assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a five anni.

Forse, più di ogni altra parola, un’immagine rende l’concept di appear sia “circondata” la norma che stabilisce il riciclaggio. Sullo sfondo troviamo la disciplina prevista dal D.

In tema di misure cautelari l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute.

Più Letti In due senza casco su ciclomotore omologato for every il solo conducente: sinistro mortale e concorso di colpa

Nel caso di procedimento for each il delitto di cui all'artwork. 416-bis cod. pen. e di separato procedimento for each i reati wonderful realizzati, non sussiste la preclusione del "ne bis in idem" ricorrendo l'ipotesi del concorso materiale di reati, perché per il primo la condotta necessaria e sufficiente sta nella prestazione della propria adesione alla organizzazione già costituita, mentre for every i secondi la condotta necessaria è quella tipica, fissata nella fattispecie criminosa.

Tuttavia, appare pacifico che i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, che assolvano advert una funzione estetica per l’edificio, risultano parti comuni, ex art.

Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di advertising and marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo

Entrando di diritto nella gestione aziendale in proporzione alle azioni sottoscritte, si assicurano di poter investire tali somme di denaro, appear fossero depositate in conti correnti propri.

La pena è diminuita fino alla metà for every chi si sia efficacemente adoperato for every evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o for every assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Riguardo l’oggetto materiale del reato, in linea generale si afferma la riciclabilità sia del prezzo, sia del prodotto che del profitto del reato presupposto, quindi qualsiasi entità economicamente apprezzabile, che sia esistente here al momento della sua realizzazione (immobili, imprese, titoli, metalli preziosi, diritti di credito, avviamento aziendale, strumenti finanziari, ecc.). La fattispecie in esame punisce non solo le condotte che hanno advert oggetto i proventi diretti dei reati presupposti, ma anche quelle che hanno ad oggetto denaro o valori che abbiano provenienza mediata da delitto: si tratta del c.d. “riciclaggio indiretto” configurabile qualora le operazioni poste in essere siano relative ad utilità a loro volta già oggetto di forme di dissimulazione dell’illecita provenienza dei proventi e che rileva - penalmente parlando - fintanto che l’agente è consapevole della derivazione delittuosa degli stessi.

Report this page